 Украинские парламентарии приняли закон о противодействии отмыванию
доходов.
Согласно принятому закону, при приобретении недвижимости на сумму свыше
400 тыс. гривен либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата -
дороже 150 тыс. грн, покупатель автоматически попадает в "под колпак" ...
Украинские парламентарии приняли закон о
противодействии отмыванию доходов.
Согласно принятому закону, при приобретении недвижимости на сумму свыше
400 тыс. гривен либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата -
дороже 150 тыс. грн, покупатель автоматически попадает в "под колпак" и
источники его доходов тщательно проверяют.
Также Государственный комитет финансового мониторинга получил доступ к
базам данных, которые предоставляют информацию обо всех сделках,
заключаемых на рынке.
Одним из самых революционных пунктов в документе стало расширение
количества лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных
операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового
мониторинга. Так, передавать информацию вынуждены адвокаты, нотариусы,
юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и
ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино).
Они обязаны сообщать о сомнительных операциях при участии в сделках
купли-продажи, в процессе создания новых компаний, управлении активами и
банковскими счетами своих клиентов. Т.е. если, например, клиент
агентства недвижимости готов заплатить за квартиру свыше 400 тыс. гривен
либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо
оперативно доложить.
|